Zakładali firmy we Włoszech, Niemczech, Belgii i Anglii, oszukiwali na podatkach, a brudne pieniądze szły na finansowanie terroryzmu w Syrii.
Specjalna jednostka żandarmerii wojskowej ROS oraz lokalny oddział policji podatkowej z L’Aquila aresztowały ośmiu Tunezyjczyków i dwójkę Włochów. Wśród nich imama meczetu w Martinsicuro oraz włoską księgową. Wszystkim postawiono zarzut prania brudnych pieniędzy i finansowania An-Nusry, powiązanej z Al-Kaidą radykalnej grupy islamistycznej w Syrii, która wystąpiła przeciw reżimowi Al-Asada w 2011 r. i znana jest z zamachów terrorystycznych w Damaszku i Aleppo.
Wyłudzone pieniądze przekazywano też imamom zamieszkującym we Włoszech, z których jeden już w przeszłości otrzymał wyrok za związki z terroryzmem międzynarodowym.