NIK krytykuje system przeciwdziałania praniu pieniędzy w Polsce

2025-07-03

Polska znajduje się w czołówce krajów europejskich o najwyższym ryzyku prania pieniędzy i finansowania terroryzmu – wynika z rankingu Basel AML Index 2022, na który powołała się Najwyższa Izba Kontroli, przedstawiając dane z kontroli efektywności krajowego systemu AML/CFT, którego zadaniem jest przeciwdziałanie tym zjawiskom. „Kontrola wykazała, że system funkcjonował w sposób niewystarczający, a część zadań nie była realizowana w pełni prawidłowo i rzetelnie” – podkreśliła NIK.

Według raportu Basel AML Index 2022: 11th Public Edition Ranking money laundering and terrorist financing risks around the world – na który powołuje się Najwyższa Izba Kontroli – Polska znalazła się na 9 miejscu na 31 ujętych w rankingu państw europejskich, trafiając do pierwszej dziesiątki krajów o najwyższym ryzyku prania pieniędzy i finansowania terroryzmu w Europie.

Źródło: https://infosecurity24.pl/