Komórkę banku przeciwdziałającą praniu brudnych pieniędzy zaniepokoiły transakcje z 2016 i 2017 roku podmiotów kontrolowanych przez prezydenta Donalda Trumpa i jego zięcia Jareda Kushnera - donosi "New York Times".
Nowojorski dziennik opiera swe rewelacje na słowach pięciu byłych lub obecnych pracowników i pracowniczek banku. Jedna z nich – Tammy McFadden – występuje pod nazwiskiem.
– Prezentujesz im swoje ustalenia, dajesz rekomendację – i nic się nie dzieje – mówi McFadden o swoich byłych przełożonych.